美国联邦存款保险公司（FDIC）有一份长达33页的《银行保密法》（Bank Secrecy Act）指南，详细地介绍了此法案以及对金融机构的要求。美国国会于1970年通过《银行保密法案》，此法又称为《反洗钱法》。
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另外，美国、加拿大等国还规定了客户对国税局的现金交易报告制度，美国、加拿大的《银行保密法案》(Bank Secrecy Act)规定，客户进行任何超过1万美元(加拿大元)的现金交易，都要填写一份现金交易报告(CTR)，然后在15日内交到国税局;若客户于同一日内...
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...大家都知道，在美国存钱，一不小心就会惹上大麻烦。 根据银行秘密法案（Bank Secrecy Act）规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300表给财政部（Department of Treas...
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...为银行职员之 疏忽，未及时申报「可疑活动报告（Suspicious Activity Reports），以致违 反聯邦银行秘密法（Bank Secrecy Act）及相关之洗钱防制法令，导致该公 司被处以四千万美元的罚款并需负一千万美元的民事赔偿责任。
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The Bank Secrecy Act 银行安全法 ; 银行保密法
以上来源于: WordNet
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